Облигации, обеспеченные поступлениями от преступной деятельности одного из самых влиятельных мафиозных синдикатов Италии, продавались международным инвесторам, пишет газета Financial Times со ссылкой на документы, оказавшиеся в ее распоряжении.
В одном из случаев бонды, обеспеченные пулом активов, часть из которых принадлежала подставным компаниям калабрийской мафиозной группировки "Ндрангета", были куплены одним из крупнейших частных банков Европы — Banca Generali — в рамках сделки, где консультантом была аудиторская группа EY.
Бумаги также приобретались пенсионными фондами, хедж-фондами и семейными инвестиционными фирмами — все эти инвесторы были готовы вкладывать деньги в экзотические финансовые инструменты, чтобы получить более высокую доходность на фоне рекордно низких процентных ставок в развитом мире, отмечают источники FT.
В документах, попавших в распоряжение газеты, речь идет об облигациях, которые выпускались на основе пулов неоплаченных счетов, выставленных государственным учреждениям здравоохранения Италии компаниями-поставщиками медицинских услуг.
В соответствии с европейским законодательством, при несвоевременной оплате счетов организациями, связанными с государством, предусмотрены гарантированные дополнительные выплаты по штрафной процентной ставке. Поэтому такие счета часто выкупаются специализированными компаниями, которые объединяют их в крупные пулы и выпускают облигации, обеспеченные будущими поступлениями по ним.
По данным источников FT, иностранным инвесторам были проданы подобные облигации на общую сумму порядка 1 млрд евро за период с 2015 по 2019 год. Большинство секьюритизированных активов были легальными, однако некоторые из них, как выяснилось позже, принадлежали подставным компаниям "Ндрангеты", что использовалось мафией для отмывания денег.
Швейцарский инвестиционный банк-бутик CFE, который занимался организацией выпуска бондов, проданных позже Banca Generali и другим институциональным инвесторам, заявил, что никогда не покупал для последующей секьюритизации активы, связанные с криминальной деятельностью.
Инвестанк утверждает, что тщательно проверял все активы, а также учитывал результаты проверок, проведенных профессионалами, которые обрабатывали счета, выставленные медицинским госучреждениям в Калабрии. Информация обо всех спорных правовых вопросах, выявленных в ходе проверки счетов, была донесена до итальянских властей, заявил CFE.
"Ндрангета" меньше известна за пределами Италии, чем сицилийская мафия, однако за последние два десятилетия организация выросла в одну из самых богатых и опасных преступных группировок в западном мире. "Ндрангета", которая объединяет сотни автономных кланов, замешана в незаконном обороте наркотиков в промышленных масштабах, отмывании денег, вымогательствах и контрабанде оружия.
По данным Европола, деятельность "Ндрангеты ежегодно приносит ей порядка 44 млрд евро.
ЄС виділить Україні ще EUR1,5 млрд перехідного фінансування Ukraine Facility наступного тижня
Україна виконала всі необхідні умови для отримання другого траншу перехідного фінансування…